Chargesheet against Robert Vadra: प्रवर्तन निदेशालय （ED） ने ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक नई चार्जशीट दाखिल की है। अब चार्जशीट पर 6 दिसंबर को विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार （20 नवंबर） को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल दी गई। वाड्रा का बयान PMLA के तहत जुलाई में दर्ज किया गया था। यह मामला ब्रिटेन में प्रॉपर्टी खरीदने और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। इसके तार भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े हुए हैं।
वाड्रा इस केस में नौवें आरोपी हैं। उनके अलावा संजय भंडारी, सुमित चड्ढा, संजीव कपूर, अनिरुद्ध वाधवा, सैंटेक इंटरनेशनल FZC, ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस FZC, शामलान ग्रोस-1 इंक और चेरुवथुर चक्कुट्टी थम्पी को भी आरोपी बनाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, वाड्रा का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट （PMLA） के तहत इस साल जुलाई में रिकॉर्ड किया गया था। एजेंसी ने उन पर भंडारी से जुड़ी विदेशी प्रॉपर्टीज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े होने का आरोप लगाया है। उन पर पहले से ही विदेश में अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स रखने के आरोप हैं।
ED की जांच 2016 में भंडारी पर इनकम टैक्स के छापों की एक सीरीज से शुरू हुई है। इसमें कथित तौर पर ऐसे ईमेल और डॉक्यूमेंट मिले थे। उनसे वाड्रा और उनके साथियों के साथ उनके लिंक का पता चला था। इन चीजों में कथित तौर पर लंदन की एक प्रॉपर्टी के रेनोवेशन का जिक्र था। उसके बारे में माना जाता है कि वह भंडारी की है। जांच करने वालों का दावा है कि इसे वाड्रा के निर्देशों और उनसे जुड़े बिचौलियों के जरिए रेनोवेट किया गया था।
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पिछले कई सालों में ED ने हरियाणा में वाड्रा, भंडारी और दोनों से जुड़े लोगों से जुड़े कई जमीन के लेन-देन की भी जांच की है। जांच अधिकारियों का आरोप है कि ये डील एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थीं। इसके जरिए फंड भेजे गए और संपत्तियां खरीदी गई। भंडारी 2016 में भारत छोड़कर चला गया था। उसको दिल्ली की एक अदालत ने तब से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। पिछले महीने एजेंसी ने वाड्रा को इस केस में पूछताछ के लिए दो बार बुलाया था।
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हालांकि, वाड्रा ने लंदन में किसी भी प्रॉपर्टी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मालिकाना हक से लगातार इनकार किया है। उन्होंने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। 63 वर्षीय संजय भंडारी 2016 में दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड के बाद भारत से भाग गया था। भंडारी को एक्सट्रैडिशन केस में बरी किए जाने के बाद UK की एक कोर्ट ने ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भारत की अर्जी खारिज कर दी थी। |
