जागरण संवाददाता, आगरा: भोले बाबा ग्रुप और उससे लिंक कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की सर्च चौथे दिन रविवार को भी जारी रही। विभाग करोड़ों रुपये के नकद लेन-देन और उनके यहां से बरामद कच्ची पर्चियों की पड़ताल में जुटा हुआ है। कारोबारियों से भी पूछताछ की जा रही है।
एडवांस के रूप में रकम तो ली गई, लेकिन माल की आपूर्ति नहीं की गई है। यह रकम बाद में निवेश की गई है। आयकर विभाग की सर्च रविवार शाम तक करीब डेढ़ दर्जन ठिकानों पर पूरी हो गई। विभागीय सूत्राें के अनुसार बचे हुए ठिकानों पर सोमवार सुबह तक जांच जारी रह सकती है। कारोबारियों के यहां से विभाग ने देसी घी के साथ ही अन्य दुग्ध उत्पादों की सैंपलिंग कराई है। इनकी जांच कराई जाएगी।
35 ठिकानों पर गुरुवार सुबह एक साथ शुरू हुई सर्च डेढ़ दर्जन ठिकानों पर पूरी
आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने जयपुर से मिले इनपुट के आधार पर देसी घी व दुग्ध उत्पादों के कारोबार से जुड़े 35 ठिकानों पर गुरुवार सुबह एक साथ सर्च शुरू की थी।
भोले बाबा ग्रुप के कृष्ण मुरारी अग्रवाल और उनके बेटों गोविंद अग्रवाल व तरुण अग्रवाल, भोले बाबा मिल्क फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हरीशंकर अग्रवाल और उनके बेटों जितेंद्र अग्रवाल व वीरेंद्र अग्रवाल, दाऊजी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड के गौरव बंसल, पोद्दार मिल्क प्राइवेट लिमिटेड के अभिषेक जैन व नमन जैन, बीकानेर के आशीष अग्रवाल और मालानी डेरी प्राेडक्ट लिमिटेड के घनश्याम सोनी के यहां विभाग ने कार्रवाई की। इसमें करोड़ों रुपये के नकद लेन-देन, कच्ची पर्चियां मिलने के साथ ही संपत्ति में निवेश और विदेश में निवेश के साक्ष्य विभाग के हाथ लगे।
विभागीय टीमें कारोबारियों के यहां मिले वित्तीय लेन-देन के कागजों और डिजिटल रिकार्ड की जांच में जुटी हुई हैं। आयकर विभाग की टीमें नकद लेन-देन और कच्ची पर्चियों का विश्लेषण कर रही हैं। निवेश के साक्ष्य हाथ लगने से कारोेबारियों द्वारा भरे गए रिटर्न से उसका मिलान किया जा रहा है। कारोबारियों के दर्जनभर बैंक लाकर विभाग ने सीज कराए हैं।
कारोबारियों से की जा रही है पूछताछ
विभागीय सूत्र बताते हैं कि कारोबारियों की माड्स आपरेंडी की जांच में जुटा है। कम बिक्री के बाद भी करोड़ों रुपये के नकद-लेन और निवेश के साक्ष्य मिलने पर कारोबारियाें से पूछताछ की जा रही है। उनके बयान लिए जा रहे हैं। मिलावटी घी की आशंका में कारोबारियों के यहां से उत्पादों की सैंपलिंग की गई है। उनकी जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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150 अधिकारियों व कर निरीक्षकों ने किया सर्च
आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने नेहरू नगर, कमला नगर, सूर्य नगर, शमसाबाद रोड, कलक्ट्रेट रोड, बाइपास के अलावा दिल्ली, नोएडा, कानपुर, अलीगढ़, सिरसागंज, बीकानेर, दौसा, भरतपुर, जोधपुर, धौलपुर स्थित 35 ठिकानों पर सर्च की। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा, कानपुर के प्रधान निदेशक अजय कुमार शर्मा के निर्देशन और अपर निदेशक अन्वेषण, आगरा पीयूष कोठारी के नेतृत्व में सर्च की गई। इसमें उपनिदेशक अन्वेषण, आगरा हार्दिक अग्रवाल, आयकर अधिकारी तरुण सिंह सैनी, वरुण गोयल, हर्षवर्धन, संजीव कुमार, सोहनलाल, रंजन सैनी आदि शामिल रहे। |
